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Cuenta Oficial de la
Unidad de Análisis Financiero,
para la Prevención del BC/FT/FPADM.

07/08/2026

La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces del sector de Banco y Financieras, con el propósito de profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM:

Fecha: 11 de agosto de 2026
Hora: 10:00 a.m.

Al momento de ingresar a la plataforma WEBEX, procure utilizar como USUARIO su nombre completo (NOMBRE Y APELLIDO).

06/08/2026

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo un conversatorio dirigido al Departamento de Actualización de Datos, Reclamos y Alertas del Banco Nacional de Panamá, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la elaboración de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la calidad de los ROS, las mejores prácticas para su elaboración y la importancia de suministrar información oportuna, completa y de calidad para contribuir a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La capacitación permitió intercambiar experiencias, resolver inquietudes y reforzar criterios técnicos que contribuyen a mejorar la calidad de los reportes remitidos a la UAF, fortaleciendo así la detección temprana de operaciones inusuales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

05/08/2026

Horario de accesibilidad de las plataformas UAF en Línea y ADSO en Línea

Informamos a nuestros usuarios que las plataformas UAF en Línea y ADSO en Línea estarán disponibles para ingreso únicamente de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

⚠️ Fuera del horario establecido, las plataformas permanecerán inaccesibles.

Le recomendamos realizar sus trámites y gestiones dentro del horario indicado para garantizar una atención oportuna.

05/08/2026

El Acuerdo No. 3-2026 establece los criterios para la aplicación de sanciones administrativas a los bancos por incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta iniciativa complementa las disposiciones establecidas en la Ley No. 23 de 2015 y el Decreto Ejecutivo No. 35 de 2022, reafirmando el compromiso del país con la prevención de los delitos financieros y el fortalecimiento de la transparencia e integridad del sistema financiero.

04/08/2026

La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces del sector de Cooperativa, con el propósito de profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM:

Fecha: 5 de agosto de 2026
Hora: 10:00 a.m.

Al momento de ingresar a la plataforma WEBEX, procure utilizar como USUARIO su nombre completo (NOMBRE Y APELLIDO).

03/08/2026

La Unidad de Análisis Financiero continúa fortaleciendo sus canales digitales. Próximamente presentaremos el nuevo diseño de nuestro portal web para ofrecer una experiencia más ágil, moderna y accesible.

31/07/2026

Abreviaturas y acrónimos utilizados en el Manual de Simulacro de Congelamiento Preventivo de GAFILAT.

30/07/2026

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y el combate de este delito que vulnera los derechos humanos y afecta a miles de personas en todo el mundo.

La trata de personas genera ganancias ilícitas que, en muchos casos, son objeto de procesos de blanqueo de capitales. Por ello, la cooperación interinstitucional, el análisis de inteligencia financiera y la detección de operaciones sospechosas son fundamentales para identificar y desarticular las redes criminales.

Desde la Unidad de Análisis Financiero, continuamos fortaleciendo las acciones que contribuyen a proteger el sistema financiero y apoyar a las autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia organizada.

29/07/2026

El Decreto Ejecutivo N.° 44 de 8 de febrero de 2017 designa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como la entidad responsable de centralizar las estadísticas relacionadas con la prevención y represión de estos delitos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones basada en información confiable.

Conocer el marco normativo contribuye a fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

28/07/2026

¿Conoces el papel del GAFILAT?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) fortalece la cooperación regional para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

A través de sus recomendaciones y procesos de evaluación mutua, impulsa el fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención y promueve la adopción de estándares internacionales entre sus países miembros.

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https://www.uaf.gob.pa/

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