Additional Director General FIA South Karachi

20/08/2026

Following sustained tracing and operational efforts, FIA CBC Karachi has taken into custody the principal suspect linked to an alleged scheme involving the misuse of customer credentials and movement of funds.

The action reflects FIA’s continued focus on protecting account holders, strengthening accountability, and disrupting organized financial crime. Efforts remain ongoing to identify and apprehend additional facilitators connected to the matter.

[FIA, CBC Karachi, Financial Crime, Banking Security, Financial Integrity, Transparency, Public Trust]

19/08/2026

ایف آئی اے حیدرآباد زون کی کارروائی، بینک چیکس میں ردوبدل کے ذریعے لاکھوں روپے کے فراڈ کا انکشاف

حیدرآباد: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) حیدرآباد زون نے بینکنگ فراڈ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے الائیڈ بینک لمیٹڈ، گلاب لغاری برانچ، مٹلی میں چیکس کے نمبرز میں مبینہ ردوبدل کرکے غیر مجاز رقم نکلوانے کے معاملے میں دو بینک ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

ایف آئی اے کے مطابق شکایت کنندہ محمد ہاشم ولد حاجی جوریو کی جانب سے موصول ہونے والی درخواست پر انکوائری کی گئی، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ الائیڈ بینک گلاب لغاری برانچ، مٹلی میں ان کے اکاؤنٹ سے جاری کردہ 13 چیکس میں جعلسازی اور ردوبدل کرتے ہوئے اصل رقم سے زائد رقم کی ادائیگی کی گئی۔

دورانِ انکوائری بینک ریکارڈ، اصل چیکس، متعلقہ دستاویزات اور گواہان کے بیانات کا جائزہ لیا گیا۔ بینک کے برانچ مینیجر نے ریکارڈ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ 13 چیکس اصل میں کم مالیت کی رقوم کے لیے جاری کیے گئے تھے، تاہم بعد ازاں ان کے نمبرز میں تبدیلی کرکے زیادہ رقم کی ادائیگی کے لیے پراسیس کیا گیا۔

ایف آئی اے نے متنازعہ چیکس کو مزید فرانزک جانچ کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف فرانزک لیبز، ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد بھجوایا، جہاں فرانزک رپورٹ کے مطابق چیکس پر درج عددی ہندسوں میں تحریری طور پر تبدیلی، مداخلت اور اوور رائٹنگ کے شواہد پائے گئے۔ فرانزک معائنہ میں مذکورہ تبدیلیوں کو دانستہ اور جعلی نوعیت کا قرار دیا گیا۔

تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم عاصف علی، جو الائیڈ بینک میں ٹیلر/ان پٹ آپریٹر کے طور پر فرائض انجام دے رہا تھا، نے چیکس کے عددی ہندسوں میں ردوبدل کیا اور تبدیل شدہ چیکس کو بینکنگ سسٹم میں پراسیس کیا۔ اسی طرح ملزم مبشر علی، جو بطور آپریشن مینیجر فرائض انجام دے رہا تھا، نے مبینہ طور پر تبدیل شدہ چیکس کی ادائیگی کی اجازت دی اور اس عمل کو ممکن بنانے میں معاونت کی۔

مذکورہ چیکس کے ذریعے اصل جاری کردہ رقم 136,850 روپے کے مقابلے میں مجموعی طور پر 630,850 روپے کی رقم ڈیبٹ/نکلوانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں 494,000 روپے کی غیر مجاز اضافی رقم کا فرق سامنے آیا۔

ایف آئی اے حیدرآباد زون نے ڈائریکٹر ایف آئی اے حیدرآباد زون کی منظوری سے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ نمبر FIA/HYD/CBC-03/2026/349 مورخہ 31 جولائی 2026 درج کرلیا۔ مقدمہ تعزیراتِ پاکستان کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔

ایف آئی اے حکام کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ دیگر ممکنہ ملوث افراد کے کردار کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے حیدرآباد زون نے واضح کیا ہے کہ بینکنگ فراڈ، جعلسازی اور مالی جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

ایف آئی اے عوام کے مالی مفادات کے تحفظ اور مالی و بینکاری جرائم کے خاتمے کے لیے اپنی کارروائیاں مزید مؤثر انداز میں جاری رکھے گی۔

18/08/2026

Please visit the website of NPF-TAS (https://npftas.pk/) to see the list of successful candidates.

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

"Let us work in a spirit of co-operation and work in right earnest to make every section of our state happy and prosperous." Quaid e Azam Mohammad Ali Jinnah.

Independence Day . FIA
Honour, Pride and Dedication
Embedding the spirit of Blue under the Green and white 🇵🇰 of our Homeland.

13/08/2026

Independence Day , stand as one nation under one flag .
FIA committed and delivering to the optimum level .

11/08/2026

Meeting with EU Delegation, discussion on migrant smuggling and Cooperation regarding immigration liaison with other countries to further strengthen the efforts of FIA against illegal migrant smuggling.

Spearheaded by : Honorable ADG south FIA.

10/08/2026

A false medical claim led to the offloading of two passengers at Jinnah International Airport, Karachi.

During immigration clearance, FIA officials identified inconsistencies in the passengers' travel profiles and referred them for detailed questioning. Further inquiry revealed that they were allegedly travelling to Malaysia for employment on visit visas while presenting fabricated medical documents to conceal their actual purpose of travel.

Both passengers were offloaded from the scheduled flight, while the facilitators allegedly involved in arranging their travel and fabricated documents were also identified.

The passengers and facilitators have been referred to the FIA Anti-Human Trafficking Circle (AHTC), Karachi, for further legal action and investigation.

FIA remains committed to preventing illegal overseas employment, document fraud, and the exploitation of Pakistan's immigration system.

(FIA, Karachi Zone, Immigration Wing, Anti-Human Trafficking Circle, Immigration Fraud, Fake Medical Documents, Illegal Employment, Overseas Employment, Travel Fraud, Law Enforcement, Investigation, Accountability)