TheGuardian

TheGuardian The Guardian*, Es una Startup que surgió con el objetivo de automatizar procesos de gestión y control del riesgo de LA/FT.

Es una Startup que surgió con el objetivo de automatizar procesos de gestión y control del riesgo de LA/FT, además de detectar y monitorear delitos de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo (Sigla LA/FT – Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) por parte de las “Empresas Obligadas” que deben cumplir a Circular Externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades del Gobierno Colombiano.

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