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Unidad de Información y Análisis Financiero

24/08/2026

Jaque al contrabando de hidrocarburos: Los resultados de la inteligencia financiera 🏦

Continúa leyendo en https://www.uiaf.gov.co/index.php/revista1-articulo-14

24/08/2026

El caso Lili Pink detrás del mostrador

Lee este artículo completo en https://www.uiaf.gov.co/index.php/revista1-articulo-15

24/08/2026

Jaque al contrabando de hidrocarburos: Los resultados de la inteligencia financiera 🏦

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24/08/2026

El multimillonario banquete de la FIFA: ¿Por qué la Copa del Mundo es un negocio agridulce para los anfitriones? ⚽️

Lee el artículo completo en https://www.uiaf.gov.co/revista1-articulo-13

24/08/2026

La corrupción cuesta vidas.
Entrevista 🎤 a Sergio Reyes, consultor en prevención del lavado de activos, y ex director de Infolatf Academy, la publicación especializada en la lucha contra LA/FT en Colombia.

Lee la entrevista completa en https://www.uiaf.gov.co/revista1-articulo-12

23/08/2026

El ruido de los titulares y el silencio 🤫 de los flujos:
Las economías ilícitas que la prensa no cubre por igual

Léelo completo en https://www.uiaf.gov.co/revista1-articulo-11

22/08/2026

El modelo institucional de la tras el fallo CAJAR Vs. Colombia 🇨🇴

Lee el artículo completo en https://www.uiaf.gov.co/revista1-articulo-10

22/08/2026

Activos virtuales en Colombia:
entre los estándares del GAFI y un marco regulatorio aún pendiente 🚧

Lee el artículo completo en https://www.uiaf.gov.co/revista1-articulo-9

21/08/2026

Ecosistema cripto en Colombia:
Retos en regulación, riesgos LA/FT, e inteligencia financiera 🏦

Lee este artículo completo en https://www.uiaf.gov.co/index.php/revista1-articulo-8

21/08/2026

La inteligencia financiera y el deber constitucional 👩‍⚖️ de denuncia: mecanismos dogmático-procesales en la lucha contra la corrupción 💸 y la macrocriminalidad estatal.

Lee este artículo en https://www.uiaf.gov.co/index.php/revista1-articulo-7

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