Rahapesu Andmebüroo

Rahapesu Andmebüroo Finantstehingute aususe valvaja Finantsluureteavet kogudes, analüüsides ja seda jagades tagab Rahapesu Andmebüroo finantstehingute läbipaistvuse ja aususe.

Seeläbi ennetame ja tõkestame Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks, terrorismi rahastamiseks ja finantssanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. Rahapesu Andmebüroo facebooki leht on lisainfo allikas, kus juhime valikuliselt tähelepanu riskidele selles valdkonnas. Oma kohustuste täitmisel tuleb juhinduda õigusaktidest. Kui olete langenud varguse või kelmuse ohvriks, t

uleb pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole: https://www.politsei.ee/et/juhend/politseile-avalduse-esitamine

👀Täna saab jälgida Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise ameti konverentsi otseülekannet, mis on juba alanud 👉 https://ww...
09/06/2026

👀Täna saab jälgida Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise ameti konverentsi otseülekannet, mis on juba alanud
👉 https://www.amla.europa.eu/first-amla-conference_en

Avasõnades rääkis AMLA juht Bruna Szego asutuse eesmärkidest:
🎯Riskide tundmine ja vastavate tehnoloogiate kasutuselevõtt, et tõsta analüüside taset. Korduvalt kõlas mõte, et finantskuritegevuse tõkestamise tööriistad peavad vastama sellele, mida kasutavad organiseeritud kurjategijad.
🎯Järelevalve taseme ühtlustamine Euroopa Liidu liikmesriikides.
🎯Finantsluureteave peab olema uurimisasutuste jaoks operatiivselt rakendatav.

AMLA on Euroopa Liidu 🇪🇺 detsentraliseeritud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus, mis tegutseb alates 2025. aasta keskpaigast. Tegu on esimese AMLA konverentsiga.

Head rahvusvahelist rahapesu andmebüroode päeva! ✨👉 9. juuni tähistab kogu maailma rahapesu andmebüroosid ühendava Egmon...
09/06/2026

Head rahvusvahelist rahapesu andmebüroode päeva! ✨

👉 9. juuni tähistab kogu maailma rahapesu andmebüroosid ühendava Egmont Groupi asutamist 1995. aastal. Sinna kuulub üle 180 rahapesu andmebüroo, kes tegelevad igapäevaselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega. Kuigi see on andmebüroode tuumfunktsioon, täidavad mõned maailma rahapesu andmebürood teisigi rolle.

👉 Eesti Rahapesu Andmebüroo loodi 1999. aastal, samuti peamise ülesandega tuvastada rahapesu ning anda analüüsitud teave edasi uurijatele. Aastatega on Rahapesu Andmebüroo saanud rolle juurde. Viis aastat pärast asutuse loomist lisandus järelevalve ülesanne, peale seda tegevuslubade väljastamine ning seejärel pädevus finantssanktsiooni asutusena. Pärast 2021. aastat, mil asutus loodi eraldiseisvana, on lisandunud ülesanne kontrollida riigihankepiirangutega seonduvat.

👉 Kuigi andmebüroode rollid võivad riigiti erineda, ühendavad neid samad tunnustatud põhimõtted – autonoomia ja sõltumatus. Need on eeltingimused, et saaksime olla osa Egmont grupi võrgustikust ja vahetada välispartneritega informatsiooni. 💬 „Selleta oleksime võimetud navigeerima rahvusvahelises rahapesu tõkestamise süsteemis. Seda olukorras, kus rahvusvaheline rahapesu on meie majandussüsteemi ja finantssüsteemi kõige suurem risk,“ sõnas Matis Mäker, Rahapesu Andmebüroo juht asutuse aastaraamatus.

📌 Loe edasi meie viimasest aastaraamatust: https://fiu.ee/juhendid-analuusid-ja-materjalid/aastaraamatud #2025

In Memoriam Aivar Paul5. juunil 2026 lahkus meie seast Aivar Paul, kes juhtis aastatel 2013–2016 Rahapesu Andmebürood. T...
05/06/2026

In Memoriam Aivar Paul

5. juunil 2026 lahkus meie seast Aivar Paul, kes juhtis aastatel 2013–2016 Rahapesu Andmebürood. Ta oli Eesti rahapesuvastase süsteemi üks teerajajaid ning rahvusvaheliselt tunnustatud rahapesu tõkestamise ekspert.

„Aivari panus Eesti rahapesu tõkestamise valdkonda ja arengusse on olnud märkimisväärne. Ta oli kõrgelt hinnatud ekspert ka rahvusvahelises kogukonnas oma teadmistelt, kogemustelt ja pühendumuselt. Aivar jättis püsiva jälje Eesti finantskuritegevuse vastasesse võitlusse ning jääme seda mäletama. Avaldan sügavat kaastunnet Aivari perele ja sõpradele,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.

Aivari karjäär sai alguse 1995. aastal Keskkriminaalpolitsei kriminaalasjade menetlejana. 1999. aastal sai ta kutse liituda politsei juurde loodud rahapesu andmebürooga, et panna alus rahapesu tõkestamisele Eestis. Pärast erasektorisse suundumist juhtis ta rahapesu tõkestamist Swedbankis ja LHV pangas ning naasis seejärel kolmeks aastaks Rahapesu Andmebürood juhtima. Tema ametiaega Rahapesu Andmebüroo juhina jääb muu hulgas riigi neljas MONEYVALi hindamisvoor ja Danske kaasuse uurimise algus. 2023. aastal liitus ta Wallesteriga, kus ta oli rahapesu tõkestamise valdkonna eest vastutav juhatuse liige.

Ühtlasi oli Aivar tunnustatud MONEYVALi ekspert ja lõi kaasa teiste riikide rahapesu tõkestamise süsteemide hindamisel. Oma panganduskarjääri jooksul on ta juhtinud ka Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonda.

Rahapesu Andmebüroo langetab Aivari mälestuseks pea.

Alates 10. juulist ei ole tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) andmed enam tavakasutajatele avalikult nähtavad. Andmet...
04/06/2026

Alates 10. juulist ei ole tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) andmed enam tavakasutajatele avalikult nähtavad. Andmete nägemiseks tuleb esitada taotlus ja põhjendada oma huvi, mille õigustatust hindab Rahandusministeerium.

Kuidas puudutavad muudatused kohustatud isikuid? 🤔
🔹Lepingulise ligipääsuga kohustatud isikutele säilib ligipääs TEKSA andmetele.
🔹Kui kohustatud isikul ei ole lepingulist ligipääsu tegelike kasusaajate andmetele, tuleb lepingu sõlmimiseks esitada taotlus e-äriregistri kaudu.
⚠️Kohustatud isikud peavad jätkuvalt täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse klienditundmise nõudeid ja kohaldama hoolsusmeetmeid, sh tuvastama tegelikke kasusaajaid.

Muudatused tulenevad Euroopa Liidu 🇪🇺 uuest rahapesu tõkestamise õigusraamistikust ning Euroopa Kohtu praktikast.

👉Lisainfo ja kontaktid küsimuste korral https://fiu.ee/uudised/kohustatud-isikute-ligipaas-tegelike-kasusaajate-andmetele

👉Täiendav teave Rahandusministeeriumi uudises https://www.fin.ee/uudised/rahandusministeerium-uuendab-tegelike-kasusaajate-andmete-kasutamise-korda

Uuendasime videopõhist infotundi, kus käsitleme Rahapesu Andmebüroo kontaktisikute rolli ja määramist. 🧑‍💻Võrreldes vara...
03/06/2026

Uuendasime videopõhist infotundi, kus käsitleme Rahapesu Andmebüroo kontaktisikute rolli ja määramist. 🧑‍💻

Võrreldes varasema koolitusega selgitame laiemalt kontaktisiku kooskõlastamiseks vajaminevaid dokumente ning struktuuriüksuse kooskõlastamise erisusi. Lisaks täiendasime infotunni sisu selgitustaotluste pinnalt. 🧐

Infotunni vaatamiseks tuleb ennast registreerida, misjärel kuvatakse linki videole. 👉 Lähem info https://fiu.ee/uudised/uuendatud-videokoolitus-kontaktisikutele

Rahapesu Andmebüroo kontaktisiku peavad määrama:
📌 kõik Rahapesu Andmebüroo tegevusloaga ettevõtted;
📌 Finantsinspektsiooni tegevusloaga krediidiasutused ja finantseerimisasutused;
📌 hasartmängukorraldajad, kes on taotlenud tegevusloa pärast 1.01.2026. Ülejäänud hasartmängukorraldajad peavad kontaktisiku määrama hiljemalt 1.01.2027.

Raadio Kuku tänase Kahe vahel saate külaliseks oli Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.Küsimuste-vastuste pinnalt jäi ...
29/05/2026

Raadio Kuku tänase Kahe vahel saate külaliseks oli Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.

Küsimuste-vastuste pinnalt jäi kõlama, et rahapesu ei ole asi iseenesest, vaid saadab ja võimestab kõiki kuriteo liike, alates kelmustest kuni inimkaubanduseni 💶 Seetõttu ongi seda niivõrd oluline tõkestada.

Juttu tuli sellestki, et ka RABi juht on inimene, kellest jäävad maha jäljed 🫆- nii ühiskonnale kui Andmebüroole on sarnaselt tähtis selgus, milliseid andmeid ja kuidas kasutatakse. Asutuse tegevus ja protsessid on täpselt reguleeritud ega ole kunagi puudutanud “kõikide inimeste kõiki kontosid”.

🎧Head kuulamist https://kuku.pleier.ee/podcast/kahe-vahel/278840

Asu rahapesu analüütikuks 🕵Oma igapäevatöös analüüsid ja kontrollid rahapesukahtlusega teavet. Suudad leida suurest info...
29/05/2026

Asu rahapesu analüütikuks 🕵
Oma igapäevatöös analüüsid ja kontrollid rahapesukahtlusega teavet. Suudad leida suurest infohulgast olulised faktid rahapesu ja seotud kuritegude kohta, märkad detaile, lood seoseid ning koondad need suureks pildiks.

💬Rahapesu analüütikuna valvad rahapesu tõkestamise reeglite täitmist ning teed koostööd uurimis- ja järelevalveasutustega Eesti majanduskeskkonna läbipaistvuse ning usaldusväärsuse tagamise nimel. – Terje Lang, Rahapesu Andmebüroo juhtumianalüüsi osakonna juhataja

⏰Kandideeri hiljemalt 8. juunil https://talendipank.ee/toopakkumine/o0e4QJ-97

Rahapesu Andmebüroo on maikuus avaldanud 2️⃣ märgukirja seoses hasartmängu sektoriga.⚠️Esimese märgukirja sihtrühmaks on...
25/05/2026

Rahapesu Andmebüroo on maikuus avaldanud 2️⃣ märgukirja seoses hasartmängu sektoriga.

⚠️Esimese märgukirja sihtrühmaks on hasartmänguteenuse pakkujad ise, kellele selgitasime valdkonnas levinud tüpoloogiate tundmise olulisust ning riskihinnangu ülesehitamise ja uuendamise põhimõtteid.
👉Tutvu märgukirjaga: https://fiu.ee/uudised/margukiri-hasartmangusektori-teenusepakkujatele-0

⚠️Teine märgukiri on suunatud äriühingute teenuse pakkujatele ja õigusteenuste osutajatele. Suunasime nende tähelepanu riskidele, millele pöörata tähelepanu hasartmängude korraldamise tegevusloa taotlemisega seotud teenuste osutamisel.
👉Tutvu märgukirjaga: https://fiu.ee/uudised/margukiri-ariuhingute-teenuse-pakkujatele-ning-oigusteenuste-osutajatele

📢Eesti, Läti ja Leedu rahapesu andmebüroode koostöös valmis uus analüüs. Sedapuhku võtsime luubi alla 🔎 makseteenuse pak...
21/05/2026

📢Eesti, Läti ja Leedu rahapesu andmebüroode koostöös valmis uus analüüs. Sedapuhku võtsime luubi alla 🔎 makseteenuse pakkujate ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskid Balti riikides.

👁️Näeme, et iga Balti riigi riskiprofiil on mõnevõrra eristuv. Seda kujundavad kliendibaasi struktuur, pakutavate finantsteenuste olemus ja geograafiline paiknemine. Eesti, Läti ja Leedu finantsvood on aga tihedalt seotud ning teenusedki üha rohkem rahvusvahelised ja digitaalsed. Eesti maksekeskkonda ohustab piiriülese rahapesu risk, mida võimendab korrespondentsuhete esinemine panganduses.

💬Oleme pühendunud koostööle oma kolleegidega Lätis ja Leedus, et meil oleks selge ja ajakohane ülevaade piirkonna rahapesu riskidest, ütles Toomas Plaado, Rahapesu Andmebüroo asejuht.

Analüüsi leiad 👉 https://fiu.ee/aastaraamatud-ja-uuringud/uuringud -maksemaastik-

Head lugemist! 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹

Täna külastasid Rahapesu Andmebürood Finantsinspektsiooni juhatuse liikmed 🤝Mitmete aktuaalsete teemade seas arutasime📋 ...
13/05/2026

Täna külastasid Rahapesu Andmebürood Finantsinspektsiooni juhatuse liikmed 🤝

Mitmete aktuaalsete teemade seas arutasime
📋 finantsasutuste järelevalve üle ning
⚖️ pangasaladust puudutava seaduseelnõu jõustamise üle

📸 (vasakult): Finantsinspektsiooni juhatuse liikmed Andres Kurgpõld ja Andre Nõmm, Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kerstin Pilt, Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado

Address

Pronksi 12
Tallinn
10117

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rahapesu Andmebüroo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category