مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق

26/08/2026

الإبلاغ عن الفساد مسؤولية وطنية
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.
يمكنكم تقديم البلاغات عبر بوابة الإبلاغ عن الفساد التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بكل سهولة وأمان. 🔗 https://tableeg.ur.gov.iq/
ساهم في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
#النزاهة #العراق

21/08/2026

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستعرض تجربة العراق في نظام (IQTFS) أمام الجانب الكيني
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الخميس الموافق 20/8/2026، اجتماعاً افتراضياً مع مركز الإبلاغ المالي في جمهورية كينيا (FRC)، بدعم وتنسيق من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (TFS).
وخُصص الاجتماع لاستعراض التجربة العراقية في تصميم وتطبيق نظام (IQTFS)، الذي جرى تطويره بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بوصفه حلاً رقمياً يدعم التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، ويعزز تطبيق مبدأ «دون تأخير – Without Delay».
واستعرض الجانب العراقي آلية عمل النظام ودوره في تسريع إيصال وتحديث قرارات وقوائم مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فضلاً عن القوائم المحلية الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وإتاحتها بصورة سريعة للجهات المعنية بالتنفيذ، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويأتي تطوير نظام (IQTFS) في إطار توجهات مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واهتمام السيد رئيس المجلس بتبني الحلول الرقمية التي تعزز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، وبما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات الصلة بالنتيجتين المباشرتين (IO.10 وIO.11).
وأكد المكتب أن هذه التجربة تمثل جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى تحويل المتطلبات الدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق والقياس، والاستفادة من الحلول الرقمية في تعزيز سرعة تداول المعلومات وتوسيع نطاق وصولها إلى الجهات المعنية، بما يدعم فعالية منظومة العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني.
من جانبه، أشاد الجانب الكيني بالتجربة العراقية، وأبدى اهتمامه بالاستفادة من الخبرة المتحققة في تطوير نظام (IQTFS)، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن توظيف الحلول الرقمية في تطوير الآليات والأنظمة الوطنية ذات الصلة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه العراق نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب الناجحة مع وحدات المعلومات المالية والجهات النظيرة، وبما يسهم في تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سلامة ونزاهة النظام المالي.

20/08/2026

برعاية السيد معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب السيد نزار ناصر حسين.
قدم المكتب بالتنسيق مع مكتب الامتثال في البنك المركزي العراقي، برنامج تدريبي متخصص بعنوان (إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح)، للفترة من ١٦- ١٩/ ٨/ ٢٠٢٦ في مقر مركز الدراسات المصرفية.
وشارك في البرنامج عدد من موظفي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بهدف تعزيز قدراتهم العملية في مجال تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتضمن البرنامج التدريبي شرحاً ومناقشةً لعدد من المحاور الأساسية، من أبرزها:
* نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
* إدارة مخاطر غسل الأموال والنهج القائم على المخاطر.
* إدارة مخاطر تمويل الإرهاب ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها.
* إدارة مخاطر تمويل انتشار التسلح.
* تحديد وتقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والقنوات والمناطق الجغرافية.
* إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والمستفيد الحقيقي.
* المراقبة المستمرة للعمليات والتعرف على المؤشرات التي قد تدل على عمليات مشبوهة.
* العقوبات المالية المستهدفة وآليات تنفيذها، بما في ذلك تجميد الأموال والأصول دون تأخير.
* دور المؤسسات المالية في الإبلاغ عن العمليات والمعاملات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب استنادا الى المخاطر في العراق.
* دور مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين.
* الالتزامات المفروضة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
كما تضمن البرنامج استخدام حالات عملية وأسئلة تطبيقية لتمكين المشاركين من توظيف المفاهيم النظرية في بيئة العمل، وتعزيز قدراتهم على تحليل المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمستوى الخطر.
ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من الجهود المبذولة لرفع كفاءة الجهات ذات العلاقة وتعزيز قدرتها على الالتزامات المفروضة، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وبما يسهم في تعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخلق الفهم الموحد في العراق.

16/08/2026

https://www.facebook.com/share/1DYK3AcFXj/

دائرة المنظمات غير الحكومية تقيم ورشة تثقيفية بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أقامت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة تدريبية بشأن (مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل العمل وفق المحددات القانونية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي)، بمشاركة (50) منظمة غير حكومية في محافظة الأنبار.

وأوضحت الدائرة أن الورشة تأتي ضمن التوجه الحكومي للتعريف بالإجراءات المتخذة في هذا الملف، إذ قدّم فريق دائرة المنظمات غير الحكومية شروحات بشأن إجراءات المنظمات غير الربحية، وضوابط العناية الواجبة، والنهج القائم على المخاطر، وتقييم مخاطر غسل الأموال وعلاقته بتمويل الإرهاب، مستعرضًا الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال.

وشهدت الورشة نقاشات مهمة بمشاركة المنظمات والجهات المشاركة، تناولت التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، وسبل تأمين انسيابية عمل المنظمات في الجانب المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)

الامانة العامة لمجلس الوزراء
16 اب 2026

11/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/1CBbRmkAot/

06/08/2026

تعزيز إجراءات العناية الواجبة للمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحدد
تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، السيد نزار ناصر حسين، وفي إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير منظومة المكافحة الوطنية، أطلق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق المشترك مع دائرة تسجيل الشركات خدمة جديدة للاستعلام عن الشركات المسجلة.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير أدوات متقدمة تدعم إجراءات العناية الواجبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (AML.IQ) وتطبيق الهواتف الذكية (IQTFS).
أبرز مزايا الخدمة الجديدة:
الوصول المباشر للبيانات: إتاحة الوصول المباشر والآمن لبيانات الشركات المسجلة للجهات ذات العلاقة والقطاعات المشمولة.
التحقق من الأشخاص المعنويين: تسهيل عملية التحقق من صحة بيانات الكيانات والأشخاص المعنويين بدقة وفاعلية.
الخدمة متاحة الى جميع المسجلين في الموقع الالكتروني AML.IQ وتطبيق الهاتف IQTFS.
استكمال متطلبات العناية الواجبة: دعم المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة في استكمال متطلبات الامتثال القانوني.
رفع كفاءة التدقيق: تعزيز سرعة وكفاءة إجراءات التحقق وتقييم المخاطر التشغيلية والمالية.

ويندرج هذا التحديث ضمن الرؤية الممتدة لتطوير الموقع الإلكتروني AML.IQ وتطبيق الهاتف IQTFS، وتقديم خدمات رقمية تكفل سهولة الوصول إلى المعلومات وبأعلى مستويات الانسيابية، بما يضمن رفع فاعلية وكفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

30/07/2026

29/07/2026

https://www.facebook.com/share/1LJzhFisrt/

معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل عن التحقيق المالي الموازي

بغداد / إعلام القضاء
نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل عن التحقيق المالي الموازي، حاضر فيها السيد نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة، القاضي إياد محسن ضمد، بحضور عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من مختلف المناطق الاستئنافية.
تناولت الورشة أهمية التحقيق المالي الموازي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب العملة، واستعرضت أساليب وانماط وطرق ارتكاب الجريمة وسبل التعاون الدولي لاسترداد الاموال والمتهمين، كما شهدت الورشة مناقشة أهداف وأساليب التحقيق المالي، ودوره في تفكيك الشبكات الإجرامية سواء المحلية أو العابرة للحدود.
ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى ينظم هذه الأنشطة ضمن سلسلة ورش مستمرة بدأت منذ شهر نيسان الماضي وتختتم خلال شهر تشرين الثاني المقبل من العام الجاري 2026، لرفع كفاءة السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام في التعامل مع القضايا المالية المعقدة، بما يسهم في تحقيق العدالة وبلوغ أعلى درجات الامتثال لتوصيات منظمة فاتف الدولية (FATF).

27/07/2026

https://www.facebook.com/share/1eK6cV688c/

أعلان دعوة لحضور ورشة عمل تحت عنوان ( كيفية تسجيل الشركات في منصة (Go Amal)) والدعوة موجهة الى شركات أستيراد وبيع المصوغات والسبائك الثمينة في بغداد والمحافظات كافة، والتي تهدف الى تسليط الضوء على آلية تسجيل الشركات والتعاون مع مكتب مكافحة غسيل الاموال.

https://www.cosqc.gov.iq/news/detail/69

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

25/07/2026

ورشة عمل متخصصة لضباط التحقيق في الجرائم المنظمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق المالي الموازي

نفذ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع معهد الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / قسم تدريس التحقيق في الجرائم المنظمة التابع لوزارة الداخلية، ورشة عمل تخصصية استهدفت ضباط التحقيق العاملين في مجال الجرائم المنظمة، بهدف تطوير مهارات المشاركين في التعرف على أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءتهم في إجراء التحقيق المالي الموازي بوصفه أحد الأدوات الأساسية لتتبع متحصلات الجريمة، والكشف عن الشبكات الإجرامية، ودعم التحقيقات الجنائية بالأدلة المالية، بما يسهم في تجميد ومصادرة الأموال غير المشروعة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، شملت:

أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مفهوم الجرائم الأصلية وعلاقتها بجرائم غسل الأموال.
منهجية التحقيق المالي الموازي وآليات تطبيقه في القضايا الجنائية.
مؤشرات الاشتباه بالعمليات المالية المرتبطة بالجرائم المنظمة.
آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات التحقيقية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عرض حالات عملية لتعزيز الجانب العملي للمشاركين.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الأمنية والتحقيقية، وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق.