Lavado De Activos

11/11/2022

26/04/2022

21/03/2022

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21/07/2019

https://youtu.be/lFv7BhviKjg

http://terceravia.mx

19/07/2019

whatsapp://send?text=Lavado de activos: es errado invocar duda%C2%A0razonable por contradicci%C3%B3n entre pericia oficial y de parte [R.N. 1259-2017, Lima] %0A%0A

Fundamento destacado.- 6.10: La valoración en la impugnada es defectuosa, partiendo del propio error de la Sala Penal Superior de no permitir que los peritos oficiales examinen los documentos que presentó el acusado José Waldemar Rojas Fernández a folio cuatro mil ciento cincuenta y uno, y así ...

13/07/2019

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flegis.pe%2Flavado-activos-desbalance-patrimonial-no-justificado-insuficiente-condenar-r-n-2303-2017-lima%2F&h=AT1dW2ppSN4_ke8l3uv4mpKL41KbcOurSil3fKBoYScLd7fd220Vrbo2ZN9m20nJ9X2zh1n4R42QfgtaGFMjrWcDieAuvrBKqmjX1eJLXBdexsnigC0x4W2it68-OkixkX3nXlk

Sumilla. La acreditación del origen ilícito de los bienes. La existencia de un desbalance patrimonial no justificado es insuficiente, per se, para imputar el delito de lavado de activos; de lo contrario se estaría legitimando una inversión de la carga de la prueba, en contra del debido proceso. ...

12/05/2019

https://legis.pe/prueba-suficiente-condenar-lavado-activos-2780-2017-lima/

Prueba suficiente para condenar Sumilla: Está acreditado el tipo objetivo del delito de lavado de activos, el tipo subjetivo -que requiere dolo directo o eventual- se demuestra con la propia vinculación familiar con el conjunto de coimputados. La encausada tenía vínculo familiar con sus coimputa...

09/09/2018

https://www.youtube.com/watch?v=tAFReRqXRbk

09/09/2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=P6pi3V5BMaw

09/09/2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EgksplEgNJs

09/09/2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=akNN1C5KoS8