กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ "จะมุ่งมั่นป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบอย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ "

01/11/2024

เป็นประโยชน์ครับ ฝากแชร์ต่อด้วยครับ 😊

#เพจปลอม #มิจฉาชีพ
09/10/2024

#เพจปลอม #มิจฉาชีพ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ #ลงทะเบียนแชร์ออมทองแม่จ๋า
09/10/2024

#ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ #ลงทะเบียนแชร์ออมทองแม่จ๋า

05/10/2024

#เตือนภัยมิจฯรูปแบบใหม่ #ภูมิคุ้มกันมิจฯ
 เมื่อสักครู่มีลูกน้องที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจเกษียณอายุราชการไป 20 ปี แล้ว โทรมาปรึกษาเกี่ยวกับการถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง ครั้งนี้มารูปแบบใหม่ ใช้เป็นการโทรด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ปลอมเสียงเป็นหลานตัวเอง มาขอยืมเงิน โดยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกน้องท่านนี้ครบ
ตัวเองเข้าใจว่าเป็นหลานจริง ก็โอนเงินไปให้ 30,000 บาท ทั้งทั้งที่เอะใจแล้วว่าทำไมบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ของหลาน แต่คนร้ายก็หลอกว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วเดือดร้อนต้องใช้เงิน หลังจากได้ 30,000 บาทแล้ว ยังถามอีกว่าเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ เจ้าตัวบอกว่าเหลืออีก 7000 บาท ไว้ใช้ คนร้ายยังจะหลอกเอาเงินบอกว่าขออีก 5000 บาท แต่เจ้าตัวไม่ให้ สุดท้ายพอวางสาย เอะใจโทรกลับไปหาหลานที่เบอร์ที่โทรมาหา กลายเป็นสายไม่ว่าง พอโทรไปเบอร์เก่าถึงรู้ว่าโดนหลอก เลยแนะนำให้แจ้งความออนไลน์และอายัดบัญชีไว้ก่อน
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ คนร้ายมีการพัฒนารูปแบบการกระทำความผิดตลอดเวลา จากเดิมใช้เสียงหลอกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พัฒนาเป็นการใช้ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ ai พูดแทนเพื่อความสมจริง ล่าสุดใช้เลียนเสียงคนรู้จัก ซึ่งซับซ้อนมาก และทุกคนมีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อ
ปกติเบอร์คอลเซ็นเตอร์จะใช้สำหรับโทรออกอย่างเดียวไม่สามารถรับสายได้ ดังนั้น ถ้าเบอร์แปลกๆ โทรมาแล้วบอกว่าเป็นญาติพี่น้องเราขอยืมเงินถึงเดือดร้อนเรื่องเงิน ให้บอกว่าติดธุระแล้วรีบวางสายโดยไม่ต้องรอฟังคำตอบ จากนั้นซัก 5 นาที โทรกลับไปที่เบอร์ของญาติเบอร์เดิมที่เรามีก่อน เพื่อยืนยันตัวตนดีที่สุดครับ ด้วยความห่วงใยทุกท่าน❤️😊

วันครบรอบสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 22 ปี 3 ตุลาคม 2567 “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” และถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโ...
03/10/2024

วันครบรอบสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบ 22 ปี 3 ตุลาคม 2567 “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์” และถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาส กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส” ระดับดีเด่น !! ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันทำหน้าที่อย่างดียิ่งครับ 😊

เมื่อวานนี้ นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบพร้อมคณะ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กิ่งกาชาดอำเภอแ...
24/09/2024

เมื่อวานนี้ นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบพร้อมคณะ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอำเภอแม่สายและนายกกิ่งกาชาด รับไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

#ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านครับ

#รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น #กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #รางวัลขยายผลการบริการบริหารจัดการสืบสวนสอบ...
19/09/2024

#รางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น #กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #รางวัลขยายผลการบริการบริหารจัดการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

16/09/2024

กคธ.ขอร่วมส่งกำลังใจไปให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ว
#น้ำท่วมภาคเหนือ

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ท่านผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบพร้อมทั้งบุคลากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้ร่วมบริจาค...
16/09/2024

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ท่านผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบพร้อมทั้งบุคลากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

#ขอให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วครับ
#กองคดีแชร์ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพิบัติทุกท่านครับ

ศาลอาญาพิพากษาจำคุกจำเลยคดีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ “ไนซ์ เดย์ ทราเวล” หลอกลวงธุรกิจขายส่งน้ำผลไม้ - จัดหาที่พักให้นักท่องเที่ย...
10/09/2024

ศาลอาญาพิพากษาจำคุกจำเลยคดีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ “ไนซ์ เดย์ ทราเวล” หลอกลวงธุรกิจขายส่งน้ำผลไม้ - จัดหาที่พักให้นักท่องเที่ยว คนละ 5 ปี พบธุรกรรมผิดกฎหมาย 117 ครั้ง เงินหมุนเวียนรวมกว่า 157.8 ล้านบาท

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 38/2560 กรณี มีบุคคลกล่าวหาบริษัท ไนซ์ เดย์ ทราเวล จำกัด กับพวก รวม 6 คน ว่ากระทำความผิดโดยทุจริตร่วมกันหลอกลวง โดยประกาศโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งน้ำผลไม้ยี่ห้อ “ไอวี่” ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาที่พักให้กับนักท่องเที่ยว และธุรกิจซื้อตุ๊กตาไปขายให้นักท่องเที่ยว มีการชักชวนประชาชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยเสนอผลตอบแทนคิดเป็นอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 240 ต่อปี ของเงินที่ลงทุน โดยไม่มีการประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ดังกล่าวจริง เป็นเหตุให้มีผู้ร้องได้รับความเสียหายและมาร้องทุกข์ จำนวน 98 คน ความเสียหาย 99 ล้านบาทเศษ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์
ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1294/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 18070/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พิพากษาปรับบริษัท ไนซ์ เดย์ ทราเวล จำกัด จำเลยที่ 1 จำนวน 49 ล้านบาท และพิพากษาจำคุก จำเลยที่ 2 - 6 ที่เป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 98 กรรม รวมจำคุก คนละ 490 ปี ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนมีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกินสิบปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยที่ 2 - 6 มีกำหนด 20 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (2) ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายในส่วนที่ยังไม่ได้รับคืน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ได้กู้ยืมไป คดีถึงที่สุดแล้ว
นอกจากคดีดังกล่าวแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่มีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว ในความผิดฐาน “ฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคดีพิเศษที่ 50/2561 โดยคดีสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด มีการยื่นฟ้องผู้ต้องหา เป็นจำเลย จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายปริญญา (สงวนนามสกุล) 2. นางสาวจิรฐา หรือฝ้าย (สงวนนามสกุล) และ 3. นายวิชัย (สงวนนามสกุล) ซึ่งทางการสอบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ในการฟอกเงินจากการกระทำความผิด โดยมีการรับโอนเงิน รวมกัน 117 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 157.8 ล้านบาทเศษ และนำไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการซึ่งทรัพย์สินมีคำพิพากษาส่วนแพ่งแล้ว ล่าสุด ศาลอาญาได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ฟ 31/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ 11/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสาม คนละ 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 5 ปี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์คำพิพากษาศาลอาญามาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนไปยัง
กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์จัดตั้ง “แชร์ลูกโซ่” ว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกสูงและถูกจำคุกเรียงกระทงความผิด
และอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน และถูกสำนักงาน ป.ป.ง. ยึดทรัพย์เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย
“กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กำลังพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ บนระบบอินเตอร์เน็ตด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอบอกว่าหากทำผิด นอกจากไม่มีโอกาสใช้เงินแล้ว ครอบครัวยังต้องเดือดร้อนด้วย” พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าว

เผยแพร่คำพิพากษาคดีแชร์ลูกโซ่ครับ😊
10/09/2024

เผยแพร่คำพิพากษาคดีแชร์ลูกโซ่ครับ😊

ที่อยู่

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628319888

เว็บไซต์

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=checkdidsi

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ:

ทางลัด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด