24/10/2020
AIMCF.
Fin du module 5.
Cérémonie de remise des certifications " Lutte contre la Fraude, le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme".
Merci aux formateurs, Mme Olfa Chahbi, Si Med Kammoun, Si Samir Brahmi, Mme Amel Souissi, Si Riadh Hajjej, Si Fathi Chafroud, Si Oussama Lahmar, Mme Najoua Bouassida, Si Oussama Margheni, Si Chawki Tabib, Si Maher Gaida.
Fin d’un parcours de formation qui a intégré les règles de conformité AML, le KYC, le profilage, le monitoring, les crimes cybernétiques, les crimes de changes, les crimes douaniers, les règles des marchés publiques, le bénéficiaire effectif, les typologies de crimes de blanchiment, la loi Antiblanchiment, les conventions et traités internationaux, les différents risques de fraude, les techniques statistiques de détection de la fraude...
1 aventure inoubliable:
Plus de 1500 pages de cours (6 volumes édités)
Plus de 100 heures de formation
3 tests de niveau et 6 heures d'examen (C: initiation, B: intermédiaire, A : Expert)
16 h de team building
Des centaines d'heures de coordination et d'administration.
Des dizaines de cas étudiés
25 Académiciens certifiés et de très haut niveau.
1 synergie entre plusieurs corps de controle
1 ambiance très conviviale et chaleureuse entre les apprenants et les formateurs
1 première expérience qui va se démultiplier.
Merci aux partenaires de l'OECT (INLUCC, POLE JUDICIAIRE, BRIGADE ÉCONOMIQUE, ATCP, CGF, APTBEF, COURS DES COMPTES, GIZ).