ТУ БЕБ у м. Києві

23/08/2026

20/08/2026

💵 Долари, євро та гривні — але без законних підстав.

У Києві викрили мережу нелегальних пунктів обміну валют. Замість справжніх фіскальних документів клієнтам видавали імітовані чеки.

🔎 Результат обшуків — понад 7 млн грн готівки в еквіваленті.

▶️ Як працювала схема — дивіться у відео.

#БЕБ #БЕБКиїв #Київ #ЕкономічнаБезпека

20/08/2026

💱 Працювали без законних підстав і видавали фальшиві чеки: БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці

🔎 Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили мережу пунктів обміну валют, де незаконно здійснювали купівлю та продаж іноземної валюти.

💰 Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 7 млн грн в еквіваленті.

За даними слідства, валютно-обмінні операції проводили без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій. Клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які фактично не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку.

❗ Крім того, пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали законних підстав здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили:
🔹 понад 1,4 млн грн;
🔹 майже 125 тис. доларів США;
🔹 7 тис. євро.

📑 Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління ДПС у м. Києві.

⚖️ Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн.

📌 Головне управління ДПС у м. Києві готує матеріали для застосування передбачених законодавством фінансових санкцій.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

#БЕБ #БЕБКиїв #ТУБЕБКиїв #ЕкономічнаБезпека #ОбмінВалют #НелегальніОбмінники #Детінізація #Київ

17/08/2026

131,7 млн грн відшкодовано державі: БЕБ викрило ухилення від сплати плати за землю

Понад 131,7 млн грн орендної плати за землю не надійшло до бюджету через дії службових осіб будівельної компанії.

🔹 Детективи ТУ БЕБ у м. Києві повідомили службовим особам підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

🔹 За даними слідства, упродовж 2017–2024 років службові особи підприємства не подавали податкові декларації з плати за землю та не сплачували її в повному обсязі.

🔹 Унаслідок цього до Державного бюджету України не надійшло понад 131,7 млн грн.

🔹 Суму завданих державі збитків підтверджено аналітичним продуктом фахівців ТУ БЕБ у м. Києві, судово-економічною експертизою та іншими матеріалами кримінального провадження.

🔹 Водночас ще до повідомлення про підозру підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки — понад 131,7 млн грн.

🔹 З огляду на повне відшкодування збитків до суду направлено клопотання про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

📌 Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 212 КК України — умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

⚖️ Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

⚖️ Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

#БЕБ #БЕБУкраїни #ТУБЕБуКиєві #Київ #ЕкономічнаБезпека #ДержавнийБюджет #Податки #ВідшкодуванняЗбитків #ФінансовіРозслідування

17/08/2026

📊 405,3 млн грн — економічний ефект роботи ТУ БЕБ у м. Києві

Це кошти, які повернули державі, а також втрати бюджету й бізнесу, яких вдалося не допустити.

💰 273,4 млн грн — повернуто до бюджету шляхом відшкодування збитків у завершених кримінальних провадженнях.

🛡️ 131,9 млн грн — упереджено втрат:
▪️ 69,3 млн грн — недопущено незаконного відшкодування ПДВ з бюджету;
▪️ 62,4 млн грн — упереджено втрати акцизного податку завдяки вилученню контрафактної підакцизної продукції;
▪️ 246 тис. грн — захищено легальний бізнес через вилучення контрафактної продукції у провадженнях за ст. 229 КК України.

🚭 Детінізація ринку підакцизної продукції

У межах заходів проти нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів детективи вилучили обладнання, тютюнову продукцію, сировину та інше майно.

📦 Орієнтовна вартість вилученого — близько 550 млн грн.

Також вилучено 97,5 тонни спиртовмісної рідини та лікеро-горілчаних виробів.

📌 Підсумок: 405,3 млн грн економічного ефекту та припинення роботи нелегальних схем, які завдають збитків державі й створюють нерівні умови для легального бізнесу.

Топ- 5 кейсів роботи Територіального управління БЕБ у м. Києві:⬇️

Будували за бюджетні кошти, але не сплатили податки: БЕБ повернуло державі 23,5 млн грн ПДВ:⬇️
https://esbu.gov.ua/news/buduvaly-za-biudzhetni-koshty-ale-ne-splatyly-podatky-beb-povernulo-derzhavi-235-mln-hrn-pdv

«Гуманітарні» авто на продаж: БЕБ викрило схему з понад 300 машинами та 50 млн грн несплачених платежів:⬇️
https://esbu.gov.ua/news/humanitarni-avto-na-prodazh-beb-vykrylo-skhemu-z-ponad-300-mashynamy-ta-50-mln-hrn-nesplachenykh-platezhiv

Небезпечні пайки для ЗСУ: БЕБ викрило схему розкрадання понад 71 млн грн на постачанні неякісного харчування для військових:⬇️
https://esbu.gov.ua/news/nebezpechni-paiky-dlia-zsu-beb-vykrylo-skhemu-rozkradannia-ponad-71-mln-hrn-na-postachanni-neiakisnoho-kharchuvannia-dlia-viiskovykh

Підпільна «друкарня» доларів: справу БЕБ у Києві передано до суду:⬇️
https://esbu.gov.ua/news/pidpilna-drukarnia-dolariv-spravu-beb-u-kyievi-peredano-do-sudu

720 тисяч пачок сигарет популярних брендів щодня у підпіллі: БЕБ викрило масштабну фабрику з мільярдними тіньовими доходами:⬇️
https://esbu.gov.ua/news/720-tysiach-pachok-syharet-populiarnykh-brendiv-shchodnia-u-pidpilli-beb-vykrylo-masshtabnu-fabryku-z-miliardnymy-tinovymy-dokhodamy

Також співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві спільно з АРМА забезпечили передачу в управління 392 залізничних вагонів, що належали суб’єктам російської федерації. Управителем активів визначено підприємство, яке стало переможцем відповідного конкурсного відбору.

🇺🇦 Працюємо над тим, щоб економіка працювала прозоро, а державні кошти були захищені.

#БЕБ #БЕБУкраїни #ТУБЕБуКиєві #ЕкономічнаБезпека #ЕкономічнийЕфект #Детінізація #ЛегальнийБізнес #ПідакцизнаПродукція #ЗахистБюджету #Київ

13/08/2026

📍 БЕБ відкриває набір на стажування: спробуй себе у детективному або комунікаційному напрямі

Можна довго читати про майбутню професію. А можна — побачити її зсередини. 👀

Бюро економічної безпеки України запрошує на стажування тих, хто готовий перейти від теорії до реальних завдань, працювати поруч із професіоналами та здобувати практичний досвід. 💼

🔎 Обирай свій напрям:

▪️ Підрозділи детективів
Дізнавайся, як розслідують економічні правопорушення, долучайся до підготовки службових документів та знайомся з роботою детективів зсередини.

📱 Управління комунікацій
Створюй контент, розвивай соціальні мережі, допомагай організовувати заходи та втілювати комунікаційні проєкти БЕБ.

🚀 Не чекай на «ідеальний момент», щоб розпочати. Обирай напрям, перевіряй свої знання на практиці та здобувай досвід у команді БЕБ.

📌 Заповнюй анкету за посиланням у коментарях.
⏰ Заявки приймаються до 19 серпня включно.

#БЕБ #БюроЕкономічноїБезпеки #Стажування #Карєра #Робота #Детектив #Комунікації #ПрактичнийДосвід #Молодь #КомандаБЕБ #Україна

11/08/2026

🇺🇦🤝🇨🇿 БЕБ переймає міжнародний досвід у виявленні незаконних фінансових схем

Працівники Бюро економічної безпеки України взяли участь в українсько-чеській програмі поглибленої взаємодії у сфері фінансових розслідувань. Навчання відбулося у місті Кутна Гора, Чеська Республіка.

🔎 Під час програми учасники відпрацювали практичні інструменти для:

💰 відстеження руху коштів та активів;
🔍 виявлення схем відмивання незаконних доходів;
🏦 встановлення прихованих структур власності;
📑 документування необґрунтованих активів;
🌐 розслідування транскордонних фінансових операцій;
💻 виявлення злочинів із використанням віртуальних активів.

До навчання долучилися представники БЕБ, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Офісу Генерального прокурора, а також правоохоронних органів і прокуратури Чехії.

🇺🇸 Окремий блок програми провели американські фахівці — агенти та офіцери зв’язку Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Учасники моделювали реальні оперативні сценарії: від передачі незаконно отриманих коштів до їх легалізації та подальшого виведення за кордон. Також ознайомилися з підходами до проведення спостереження, фіксації доказів та оперативних заходів під прикриттям.

🇺🇦 Представники БЕБ, своєю чергою, презентували український досвід фінансових розслідувань та розповіли про реформування системи протидії економічним злочинам.

🤝 Обмін досвідом із міжнародними партнерами допомагає БЕБ посилювати спроможність у боротьбі з фінансовими злочинами — від встановлення учасників злочинних схем до пошуку та повернення активів, отриманих незаконним шляхом.

#БЕБ #БЕБУкраїни #ФінансовіРозслідування #ЕкономічнаБезпека #МіжнароднаСпівпраця #Україна #Чехія #США #ПротидіяЗлочинності #ВідмиванняКоштів #ВіртуальніАктиви #КонфіскаціяАктивів #ФінансоваБезпека

11/08/2026

🚨 Заволодіння державними гідротехнічними спорудами вартістю 22,7 млн грн: у Києві судитимуть директора підприємства

⚖️ Директора приватного підприємства судитимуть за незаконне заволодіння державними гідротехнічними спорудами вартістю понад 22,7 млн грн.

🔎 Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

📌 Що встановило слідство?

Керівник підприємства, використовуючи службове становище, організував незаконне оформлення права власності на розташовані у столиці гідротехнічні споруди.

Для державної реєстрації права власності використали підроблені документи, на підставі яких об’єкти державної власності зареєстрували за приватною компанією.

🏗️ При цьому ці споруди забезпечують виконання державою своїх функцій, не підлягають приватизації та не можуть перебувати у приватній власності.

💰 У межах досудового розслідування гідротехнічні споруди загальною вартістю понад 22,7 млн грн повернуто у державну власність.

⚖️ Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України — протиправне заволодіння майном підприємства, установи чи організації.

🤝 Оперативний супровід здійснювали співробітники ГУ «І» ДЗНД СБ України.

📍 Процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура.

❗️Нагадуємо згідно ст. 62 : відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

#БЕБ #БЕБУкраїни #ТУБЕБУКиєві #Київ #ЕкономічнаБезпека #ДержавнеМайно #ГідротехнічніСпоруди #КримінальнеПровадження #Суд #ДосудовеРозслідування #ДержавнийБюджет #Законність