18/08/2026
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/8/2026 Công an xã Võ Nhai nhận được thông tin từ Agribank CN Võ Nhai về việc có công dân thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.
Trước đó, khoảng 8 giờ 00 phút Chị Âu Thị X; sinh năm: 1986; HKTT: xóm Phương Bá, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên có thực hiện giao dịch chuyển tiền tại quầy giao dịch Agribank CN Võ Nhai với số tiền hơn 300.000.000,đ, sau đó khoảng 10 giờ 00 chị X lại tiếp tục quay lại tất toán sổ tiết kiệm số tiền 500.000.000,đ để thực hiện việc chuyển tiền, nhận thấy chị X có nhiều biểu hiện bất thường, liên tục bị các đối tượng lừa đảo gọi giục chuyển tiền, trước tình hình đó cán bộ giao dịch viên Agribank CN Võ Nhai đã điện báo cho Công an xã Võ Nhai, Công an xã đã cử tổ công tác có mặt tại Agribank Võ Nhai xác minh thông tin các đối tượng đã dụ dỗ góp vốn mua sản phẩm, hàng hóa, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị, liên tục yêu cầu chuyển tiền để đặt cọc tiền hàng, giải thích cho chị X biết việc giao dịch chuyển tiền của chị là do các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội lợi dụng lòng tin, sự nhẹ dạ của chị để lừa chị chuyển tiền.
Công an xã đã liên hệ với người nhà chị X tới đón chị về gia đình, đồng thời cũng tuyên truyền cho gia đình nắm được các hành vi lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng.
Gia đình chị X bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Võ Nhai, Agribank CN Võ Nhai đã kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.
Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, tài khoản ngân hàng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản của người khác để tiếp cận, tạo lòng tin và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều thủ đoạn như: giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước để thông báo người dân có liên quan đến vụ án, vụ việc và yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”; giả danh nhân viên ngân hàng, đơn vị vận chuyển, điện lực để thông báo tài khoản, đơn hàng hoặc dịch vụ có vấn đề; dụ dỗ đầu tư, kinh doanh trên mạng với cam kết lợi nhuận cao; thông báo trúng thưởng, nhận quà rồi yêu cầu nộp phí; giả danh người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền; hoặc hướng dẫn người dân truy cập đường link, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm đoạt tiền.
Đặc biệt, các đối tượng thường tạo tâm lý hoảng sợ, cấp bách hoặc lòng tham để nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện giao dịch ngay. Có trường hợp đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được trao đổi với người thân hoặc cơ quan chức năng.
Công an xã đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa sau:
Một là, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người nhận và mục đích giao dịch. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin qua các kênh chính thức.
Hai là, tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ, mã xác thực hoặc thông tin đăng nhập tài khoản cho bất kỳ người nào qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.
Ba là, không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc tổ chức khác.
Bốn là, cảnh giác với những lời mời đầu tư, kiếm tiền trên mạng với lợi nhuận cao, “lãi suất chắc chắn” hoặc yêu cầu chuyển tiền trước để được nhận lợi nhuận, quà tặng, hoa hồng.
Năm là, khi người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh, người dân cần hết sức cảnh giác. Cơ quan chức năng không giải quyết vụ án, vụ việc bằng hình thức yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo hướng dẫn qua điện thoại.
Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình đang bị lừa đảo, người dân cần lập tức dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền, không cung cấp thêm thông tin và nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để đề nghị kiểm tra, xử lý giao dịch; đồng thời liên hệ Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.
Đối với trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch và lưu giữ các chứng cứ liên quan như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, số tài khoản nhận tiền, nội dung trao đổi, hình ảnh giao dịch và các đường link liên quan.
Công an xã khuyến cáo: “Bình tĩnh trước mọi yêu cầu chuyển tiền – kiểm tra kỹ trước khi giao dịch – tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật – kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi có dấu hiệu lừa đảo.”
Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản và tài sản của mình; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, nhận biết các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
