Lunes 08:00 - 16:00 Martes 08:00 - 16:00 Miércoles 08:00 - 16:00 Jueves 08:00 - 16:00 Viernes 08:00 - 16:00

SSNFPanamá

Casa
Panama
Panama City
SSNFPanamá

⚖️ Creada mediante la Ley 124 del 7 de enero de 2020
📍 PH Evolution Tower, piso 33
🕖 7:00 a. m. a 3:00 p.

18/09/2026

¡ATENCIÓN! 📢

Webinar: Técnicas de identificación del riesgo, tipologías y señales de alerta

🗓️ Jueves 24 de septiembre
⏰ 10:00 a.m. a 12:00 m.d.
💻 Únete a la reunión por Microsoft Teams.

¡Te esperamos para una sesión de gran valor!

18/09/2026

🗣️ Tu opinión es importante. ✨

18/09/2026

Como parte de su compromiso con la actualización y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, funcionarios de la Superintendencia de Sujetos no Financieros participaron en el XI Congreso de Gobierno Corporativo, un espacio de intercambio y actualización sobre las nuevas tendencias y desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de gobernanza.

Durante este encuentro se abordaron temas relacionados con la gestión de riesgos, tecnología, sostenibilidad, ética, cultura organizacional y liderazgo, destacando la importancia de fortalecer prácticas de gobierno que contribuyan a organizaciones más resilientes, responsables y preparadas ante los cambios del entorno.

17/09/2026

En este segundo día de capacitación en Santiago, se desarrollaron talleres prácticos con los SONF sobre los siguientes temas: aplicaciones de las debidas diligencias; manual de prevención; rol y responsabilidad de la persona enlace y oficial de cumplimiento; elaboración de la matriz de riesgo de clientes; e identificación de beneficiario final. Estas jornadas permitieron a los participantes ampliar sus conocimientos y adquirir herramientas prácticas para medidas de prevención de BC/FT/FPADM.

Comprometidos con capacitar y acompañar a los SONF en la comprensión y mitigación de los riesgos a los que están expuestos, continuamos promoviendo espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos que fortalezcan sus capacidades para identificar, prevenir y gestionar riesgos de manera oportuna. De esta forma, seguimos contribuyendo a la construcción de un sistema preventivo más sólido y eficaz.

17/09/2026

¡ATENCIÓN! 📢

Webinar: Criterios mínimos para una matriz de riesgos

🗓️ Miércoles 23 de septiembre
⏰ 10:00 a.m. a 12:00 m.d.
💻 Únete a la reunión por Microsoft Teams.

¡Te esperamos para una sesión de gran valor!

17/09/2026

🎙️ SSNF CONECTA | Proceso Regulatorio

EPISODIO 2 — TEMPORADA 1

▶️ Dale play y acompáñanos en este nuevo podcast.

🔗 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DTLIGgGfyfU

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16/09/2026

Reafirmando su compromiso, la SSNF continúa con sus Capacitaciones Teóricas-Prácticas a nivel nacional: Desafíos Actuales en materia de prevención de BC/FT/FPADM, dirigida a los Sujetos Obligados no Financieros (SONF).

Los participantes compartieron con Giuseppina Caterina, Analista de Relaciones Internacionales del CNBC, sobre la Actualización de estándares de GAFI; y Octavio Nicolau, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Segunda Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, quien expuso sobre las Tipologías del BC/FT/FPADM.

Por parte de la SSNF expusieron: Ileana Chandeck, Coordinadora de Capacitación, encargada; Hildemara Cárdenas, abogada del RUBF; y Kriss Méndez, de Supervisión.

El evento que se realiza hasta mañana en la sede COOPEVE, provincia de Veraguas, tiene como objetivo fortalecer la comprensión del riesgo de los SONF, a través de la divulgación de normativas, análisis de riesgo, guías, supervisiones y sanciones que coadyuven a la estabilidad, confianza y competitividad del país en materia de prevención de BC/FT/FPADM.

16/09/2026

📢 ACUERDO No. JD-001-2026

Conoce las disposiciones relacionadas con el reporte y la confidencialidad, las operaciones sospechosas, las obligaciones internas y tendrá vigencia a partir de 3 meses de su publicación en Gaceta Oficial

👉 Desliza el carrusel y conoce los aspectos más relevantes.

15/09/2026

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaron la capacitación “Aplicaciones de las Debidas Diligencias, Examen especial, Señales de Alerta y Reporte ante la UAF (RTE, ROS y lista ONU)” dirigida a los Sectores Casino, Juegos de suerte y azar, y Mixto.

Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento en los sectores supervisados, acompañando a los Sujetos Obligados no Financieros en la aplicación de una adecuada diligencia y la identificación de operaciones inusuales en cada sector.

15/09/2026

📢 Sector Zona Franca, este mensaje es para ti.

Completa tu Cuestionario de Autoevaluación antes del 7 de octubre de 2026 y evita dejar este proceso para el último momento. ✅

❗ Este proceso aplica únicamente a los que recibieron el cuestionario vía correo electrónico.

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📱 SuperBot: 6472-0596

Dirección

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Panama City

Horario de Apertura

Lunes	08:00 - 16:00
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Página web

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